VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il giorno ..., alle ore ..., presso la sede sociale in ... via ... n. ..., si è riunito il consiglio di amministrazione della società “............ S.R.L.” con il seguente
ORDINE DEL GIORNO
"Decisione relativa a ..........................".
Sono presenti i seguenti membri del consiglio: 
............
............
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Il Presidente del Consiglio di amministrazione ... assume la presidenza della riunione e ne constata la regolarità.
Su proposta del Presidente, il consiglio delibera all'unanimità di nominare quale proprio segretario ... che redige il presente verbale.
Aprendo la discussione sull'ordine del giorno, il Presidente informa i consiglieri circa l'opportunità di procedere a ...........................................

Il consigliere signor ................. informa però che egli si trova in una situazione di conflitto con gli interessi della società in quanto ....................................................................

Dopo una breve discussione, il consiglio di amministrazione delibera all’unanimità di ...........................................
L'operazione deliberata risulterà conveniente per la società in quanto .................................
Null'altro essendovi da deliberare, e nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa l'adunanza alle ore ....
IL SEGRETARIO					IL PRESIDENTE